Список вопросов, рассматриваемых наблюдательным советом
- предложения Учредителя или Ректора Университета ИТМО о внесении изменений в Устав Университета ИТМО;
-
предложения Учредителя или Ректора Университета ИТМО о создании и ликвидации филиалов Университета ИТМО, об открытии и о закрытии его представительств;
-
предложения Учредителя или Ректора Университета ИТМО о реорганизации Университета ИТМО или о его ликвидации;
-
предложения Учредителя или Ректора Университета ИТМО об изъятии имущества, закрепленного за Университетом ИТМО на праве оперативного управления;
-
предложения Ректора Университета ИТМО об участии Университета ИТМО в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
-
проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета ИТМО;
-
по представлению Ректора Университета ИТМО проекты отчетов о деятельности Университета ИТМО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Университета ИТМО;
-
предложения Ректора Университета ИТМО о совершении сделок по распоряжению имущество, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Университет ИТМО не вправе распоряжаться самостоятельно;
-
предложения Ректора Университета ИТМО о совершении крупных сделок;
-
предложения Ректора Университета ИТМО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
-
предложения Ректора Университета ИТМО о выборе кредитных организаций, в которых Университет ИТМО может открыть банковские счета;
-
вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета ИТМО и утверждения аудиторской организации;
-
Предложения Ректора Университета ИТМО об утвреждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Университета ИТМО и изменений в него (п.3 ч.3 ст.2 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").
По вопросам, указанным в пунктах 1,2,3, 4 и 8, наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.
По вопросу, указанному в пункте 6, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, наблюдательный совет дает заключение. Ректор Университета ИТМО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
Документы, представляемые в соответствии с пунктами 7 и 13, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Ректора Университета ИТМО.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
Решение по вопросу, указанному в пункте 10, принимается наблюдательным советом большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.