Перейти к содержимому страницы.

Список вопросов, рассматриваемых Наблюдательным советом

Вопросы, которые рассматривает Наблюдательный совет:

  1. предложения Учредителя или Ректора Университета ИТМО о внесении изменений в Устав Университета ИТМО;
  2. предложения Учредителя или Ректора Университета ИТМО о создании и  ликвидации филиалов Университета ИТМО, об открытии и о закрытии его представительств;
  3. предложения Учредителя или Ректора Университета ИТМО о реорганизации Университета ИТМО или о его ликвидации;
  4. предложения Учредителя или Ректора Университета ИТМО об изъятии имущества, закрепленного за Университетом ИТМО на праве оперативного управления;
  5. предложения Ректора Университета ИТМО об участии Университета ИТМО в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
  6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета ИТМО;
  7. по представлению Ректора Университета ИТМО проекты отчетов о деятельности Университета ИТМО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Университета ИТМО;
  8. предложения Ректора Университета ИТМО о совершении сделок по распоряжению имущество, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Университет ИТМО не вправе распоряжаться самостоятельно;
  9. предложения Ректора Университета ИТМО о совершении крупных сделок;
  10. предложения Ректора Университета ИТМО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  11. предложения Ректора Университета ИТМО о выборе кредитных организаций, в которых Университет ИТМО может открыть банковские счета;
  12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета ИТМО и утверждения аудиторской организации;

По вопросам, указанным в пунктах 1,2,3, 4 и 8, Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в пункте 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, Наблюдательный совет дает заключение. Ректор Университета ИТМО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Ректора Университета ИТМО.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1,2,3,4,5,6,7,8,11, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10, принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.